Mencengankan! Temuan PPATK Sebut Banyak Crazy Rich Diduga Lakukan Tindak Pidana Pencucian Uang

JAKARTA, iNewsSerpong.id- Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menyatakan sejumlah  kejanggalan dalam transaksi pembelian barang mewah para Crazy Rich yang kini tengah diusut kepolisian dalam kasus dugaan investasi ilegal. PPATK menyebut pembelian barang itu tidak dilaporkan ke lembaga pelaporannya.

Kepala PPATK, Ivan Yustiavandana mengatakan Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2021 tentang Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme (TPPU-PT), Penyedia Barang dan Jasa/lainnya (PBJ) merupakan Pihak Pelapor yang wajib menyampaikan laporan transaksi kepada PPATK. 

Baca Juga

Soimah Dijuluki Artis Crazy Rich dari Bantul

“Jadi Mereka yang kerap banyak dijuluki ‘Crazy Rich’ ini patut diduga melakukan tindak pidana pencucian uang yang berasal dari investasi bodong dengan skema Ponzi,” ujar Kepala PPATK, Ivan Yustiavandana dalam keterangan resmi yang diterima MPI, Senin (7/3/2022). 

Hal ini merupakan prinsip dasar Pencegahan dan Pemberantasan TPPU-PT yg menjadi international best practices sebagaimana juga tertuang dalam Rekomendasi Financial Action Task Force (FATF)  sebagai salah satu upaya menjaga integritas sistem keuangan Indonesia dan perlindungan publik terhadap tindak kriminal

Dugaan melakukan penipuan semakin menguat tak hanya dari deteksi aliran dana investasi bodong yang dijalaninya, namun juga nampak dari kepemilikan berbagai barang mewah yang ternyata belum semuanya dilaporkan oleh penyedia barang dan jasa di mana mereka membeli.

Baca Juga

Intip Kekayaan Melvin Tenggara, Begini Gurita Bisnis Crazy Rich Surabaya 

“Setiap penyedia barang dan jasa wajib melaporkan Laporan Transaksi pengguna jasanya atau pelanggan kepada PPATK, dengan mempedomani penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa yang telah diatur dalam Peraturan PPATK,” ujarnya.

Editor : A.R Bacho